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怀安联社防疫期间守好反洗钱第一线

2020年03月20日 10:22:17  来源:怀安联社

    防疫之心不可懈、反洗之行不可移。为确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低,怀安联社在疫情防控期间保持更加专注的精神,积极安排部署疫情期间反洗钱工作,以行动筑防线,以业务助抗疫,保障防疫时期反洗钱工作平稳有序开展。

    抗疫客户“识别”工作不断档。该社统筹兼顾,对柜面业务、网银等线上业务进行监测,了解客户建立业务关系的目的、性质和交易背景的真实性。重点加强非现场预警数据和线索排查,加强客户风险管控,灵活运用各种渠道充分识别洗钱风险和线索,重点关注带有“口罩”“酒精”“消毒液”“捐款”等关键词的交易信息,谨防不法分子利用虚假信息实施诈骗行为。值班人员按日登录反洗钱系统,及时上报大额和可疑交易报告。

    抗疫资金交易“监测”工作不掉线。特殊时期的诈骗、非法集资、赌博、制毒贩毒等洗钱上游犯罪遏制工作,不放松警惕,不降低标准,加强对涉及疫情可疑资金情况检查避免给不法分子以可乘之机,及时处理异常数据,如果发现可疑事项要及时上报,不折不扣抓好各项部署的贯彻落实,确保各项工作有序推进。

    抗疫反洗钱“宣传”工作不停滞。该社依托营业网点和线上方式开展反洗钱宣传,防范疫情期间电信诈骗洗钱风险。全体员工疫情期间通过微信朋友圈发布“反诈骗,抗疫情”等宣传信息、各网点电子屏滚动播放宣传标语,积极拓宽宣传面,对广大客户进行相关风险提示,提醒客户防范疫情期间金融诈骗。

    今后该社将继续以高度的责任感和使命感,结合疫情防控实际开展反洗钱相关工作,切实履行农村信用社的使命与担当。

【作者:赵鑫】  
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