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建行河北省分行四项举措加强案件防控 |
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2016年08月17日 11:33:08 |
来源：建行河北省分行 |
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| 建行河北省分行通过抓早抓小，采取四项举措加强案件防控工作。一是季度召开案件防控联席会、柜面营运风险例会，通报发现问题线索，分析发生原因，探讨整改措施，促使风险隐患及时消除。二是运用大数据技术，强化对重点岗位的行为监督。设计数据模型,筛查疑点信息，对关键岗位、关键环节风险早发现早处置。三是发挥纪检监察特派员“派驻”优势，通过访谈、观察及检查，加强员工行为动态监督。着手建立员工行为电子排查系统，打消员工纸质排查被发现顾虑，增强排查震慑力。四是进行案防提示。通过不定期编发《案件防控风险提示》形式及时通报和部署案防重点和措施。某银行发生涉嫌虚假开立同业银行结算账户、疑被骗签电票风险事件。分行迅速编发风险提示，提醒各二级分行注重每一个细节，提高案防能力，防范潜在风险。 |
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