为充分营造良好的金融市场秩序，防范和化解金融业务操作风险，进一步夯实反洗钱工作基础，遵化联社多举措确保反洗钱工作有序推进，有效落实。

    强化内部建设，夯实基础。一是明确岗位职责。设立专人专岗，注重预防监测，密切关注可疑交易，遇有可疑交易及时进行甄别排查，并及时向联社结算部门报告。二是集中学习。该联社积极组织会计结算部和委派会计，召开反洗钱工作调研会，根据反洗钱监测系统使用及日常基本业务处理情况开展研究讨论，及时提出和解决反洗钱监测系统运行过程中存在的问题。三是压实管理责任。把反洗钱工作纳入各业务专业内控工作，加强管理、检查、督导，将反洗钱三项基本制度作为日常检查管理的重要内容。

    强化外部宣传，防控源头。该联社组织全辖网点开展对外宣传反洗钱知识，加强群众的反洗钱法律知识和责任意识。通过反洗钱知识的宣传，提高了广大客户、市民对反洗钱工作的参与意识和认知度。同时借助微信平台发布《关于开展自然人客户身份信息核实工作的公告》，利用网点宣传栏张贴公告，播发LED宣传标语，通过柜员主动与客户宣传维护个人身份信息的重要性，积极帮助客户完善和更正个人信息。

    强化长效机制，综合施策。一是该联社定期组织员工参加反洗钱业务培训，不断提高员工反洗钱工作意识、操作技能和风险识别能力，全面提升反洗钱工作水平。二是细化落实相关规定，认真执行相关法律法规，加强资金收付管理，重点加大大额资金收付客户身份核查。同时，积极推广线上非现金结算业务，有效利用电子化渠道，为防范杜绝洗钱风险隐患，促进金融环境和谐稳定构建长效屏障。