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工行保定分行扎实做好反洗钱工作 |
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2021年03月18日 16:54:47 |
来源：工行保定分行 |
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为防范洗钱等违法犯罪活动，进一步维护金融秩序稳定，不断加强反洗钱合规管理，持续提高员工反洗钱履职能力，有效防范洗钱、恐怖融资和制裁合规风险，工行保定分行强化日常反洗钱工作履职，着力构建反洗钱长效机制，全面做好反洗钱工作。
一、整章建制，夯实基础。健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。依据上级行反洗钱相关制度规定同时结合该行工作实际，明确业务各环节的工作流程，层层落实责任，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。
二、加强培训，提升素质。严格按照反洗钱相关要求，认真贯彻落实监管部门和上级行有关制度规定，加强培训提升反洗钱责任观念，持续提升员工风险意识和反洗钱履职能力，通过网络课堂、面授、宣讲等多渠道、多方式、多维度对全行干部员工进行反洗钱知识、技能培训。在“强基础 补短板 扎实做好反洗钱工作”上下狠功夫、硬功夫，确保员工提升洗钱风险认识，满足履职需求。有效推进各专业打击洗钱犯罪活动的顺利开展。
三、强化管理，防范风险。强化对反洗钱重点领域和关键环节的风险防控，要求业务办理时严格执行操作流程，确保业务资料的真实性、准确性、合规性，切实把好第一道关口，防范洗钱风险。狠抓反洗钱各项规章制度的落实，纵横联动，多措并举，确保反洗钱各项制度得到有效执行，确保各层级人员履职到位，确保过程管控扎实严密，确保风险防控及时有效，进一步夯实反洗钱基础管控。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中，该行将严格落实人民银行监管要求以及总、省行的各项管理规定，切实做好反洗钱工作，在业务操作过程中加强监督，同时更大范围、更加深入地开展反洗钱业务培训与宣传，打击一切不法洗钱犯罪活动，内强素质、外树形象，促进各项工作快速健康发展。
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